"Кошельки Путина" с активами на $24 млрд. - расследовании OCCRP Опубликовано: 25 октября 2017 г.
Состояние так называемого ближнего круга президента России Владимира Путина составляет примерно 24 млрд долларов, утверждает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Эта журналистская организация прославилась в 2016 году расследованием "панамских документов".
Как пишут журналисты центра, бизнес людей из "ближнего круга" Путина связан либо с крупными нефтяными и газовыми госкомпаниями, либо с другими государственными корпорациями: "Общая черта всех этих историй успеха - связь с президентом".
Другие новостные сюжеты этого выпуска смотрите на канале "Настоящее время" https://goo.gl/uPnC2S

"Центр исследования коррупции связал с Путиным 24 млрд долларов" https://www.znak.com/2017-10-25/centr_issledovaniya_korrupcii_svyazal_s_putinym_24_milliarda_dollarov?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

«Ежегодная «анти-премия» OCCRP присуждается международной организацией журналистов-расследователей в области коррупции

Владимиру Путину присвоено звание «человека года» OCCRP – международной организацией репортеров, расследующих коррупцию, со штаб-квартирой в Сараево. Ежегодно этой сомнительной чести удостаивается политик, внесший наибольший вклад в «обеспечение и стимулирование организованной преступной деятельности», отмечается в пресс-релизе организации. Создатели анти-премии особо отмечают «заслуги Путина в деле превращения России в крупный центр по отмыванию нелегальных денег, подключение организованной преступности Донбасского региона и Крыма, его безупречную репутацию в деле ненаказания уголовных преступлений, совершенствование государственной политики в области использования преступных групп, ставших ее составной частью.»

Дрю Салливан – редактор OCCRP – напоминает, что Владимир Путин является финалистом конкурса с момента его учреждения и вполне может претендовать на премию за многолетние заслуги в области развития коррупции. «Он был настоящим новатором в работе с организованной преступностью, создав военно-промышленный политико-уголовный комплекс, способствующий его личным интересам. Я думаю, что Путин убежден, что интересы России и его интересы – это одно и тоже» – считает глава OCCRP.

«Владимир Путин и его силовики, впитавшие менталитет «холодной войны», вывели на новый уровень транснациональную организованную преступность» – утверждает Павел Раду, исполнительный директор OCCRP. «Используя отсутствие прозрачности в мировых финансах и систему оффшорных компаний, были созданы новые уголовные финансовые инфраструктуры, используемые преступными группами в таких дальних странах, как Мексика и Вьетнам"– напоминает он.

Путин назван «человеком года» по результатам опроса 125 репортеров, работающих в жанре расследования, и экcпертов 20 организаций из Европы и Центральной Азии. «Соперниками «российского президента в борьбе за анти-премию в этом году были премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Черногории Мило Джуканович. В 2012 году лауреатом анти-премии OCCRP был назван президент Азербайджана Ильхам Алиев, а в 2013м – парламент Румынии» https://www.golos-ameriki.ru/a/panov-ron-putin-award/2580640.html

«Быть не может: я не верю!
Это – пашквиль, клевета!»
Дед Мороз, явившись ночью?
Мне сказал: во время сна!

А потом – он рас смеялся!
Дико так – захохотал!
И подмигивая – глазом?
Возле ёлочки – скакал!

«Всё, что тайно – станет явно!
Ночь проходит, брезжит свет!
Ничего никто не скроет!
Все за всё – дадут ответ!»

«Все счета их – конфискуют!»
Дед Мороз, во сне – сказал!
А потом – он громко пёрнул!
И со сна – во вне: сбежал!

Кал унылый: ты что скажешь?
Ты – поверил, или – нет?
Клевете такой – страшенной?
Хрюкни, гавкни – дай: ответ?

«Власть от Бога» - ты же знаешь?
На святой твоей Руси?
Так вам 1000 лет твердили?
Черти в рясах, иль – попы?

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал новое расследование о выводе из России около $21 млрд. Вот как работала преступная схема, затронувшая 732 банка в 96 странах мира.

Как сообщает РБК , 20 марта международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» опубликовали новое журналистское расследование предполагаемой схемы отмывания российских денег через Молдавию и Латвию, которую они назвали «Ландромат» (англ. «прачечная»). Схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, и за это время, по данным OCCRP, из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет).

Когда стало известно про эту схему?

Еще в 2014 году OCCRP и «Новая газета» писали про «Ландромат», называя ее крупнейшей в истории СНГ операцией по отмыванию преступных доходов. Тогда же журналисты обнародовали отмытую за четыре года сумму ($20 млрд), обрисовали схему, по которой работали предполагаемые мошенники (фиктивные договоры займа между зарубежными компаниями-пустышками, российские и молдавские поручители, «вынужденные» погашать несуществующий заем), и назвали главных участников махинаций — молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka.

Что нового узнали журналисты?

В «Ландромат» попадали деньги из разных источников: государственные контракты в России (коррупция через завышение цен), хищения активов в российских банках с отозванными лицензиями, возможное уклонение от уплаты налогов, утверждают расследователи. Прокрученные через «прачечную» деньги могли использоваться для закупки товаров и услуг у таких компаний, как Samsung и Ericsson, и даже для финансирования пророссийских организаций в Восточной Европе. Деньги, выведенные из России, поступили на счета в 732 банка в 96 странах мира, их получили более 5 тыс. компаний из различных юрисдикций — от США и ЮАР до Китая и Австралии, пишет «Новая газета».

Издание также утверждает, что даже выявило нескольких реальных бенефициаров «молдавской схемы» — конечных получателей денег (хотя в реальности пользователями схемы могли быть сотни людей и компаний). Это бизнесмен Алексей Крапивин, чьи компании являются подрядчиками РЖД (он не ответил на запрос «Новой газеты»), владелец IT-группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин. Представитель «Ланита» заявил, что Генс не имеет отношения к «молдавской схеме», а представитель «Марвел» сказала, что в компании никаких документов, на которые ссылается «Новая газета», не видели и по этой причине комментировать ничего не могут.

Компании Крапивина и его партнеров — крупнейшие подрядчики РЖД, утверждает «Новая газета», отец Крапивина ранее был советником бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Закупочная деятельность РЖД осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством, сообщил представитель монополии в ответ на запрос, большая часть конкурсов проводится на электронных площадках и публикуется на сайте РЖД, конкурсные процедуры всегда проходят многоуровневую проверку и многократно аудировались.

Где они взяли новые сведения?

Анонимный источник предоставил OCCRP два массива банковских проводок: в первом детализируются переводы денег в молдавский Moldindconbank и из него, во втором содержатся данные о переводах латвийского Trasta Komercbanka, через который прошло две трети всех отмытых российских денег после транзита через Молдавию. Основываясь на данных, предоставленных анонимным источником, расследователи изучили более 75 тыс. банковских проводок.

Как работала схема?

OCCRP описывает схему так: две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заемщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передается в молдавский суд, где «коррумпированный судья» выдает официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счет в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг.

«Новая газета» приводит пример из расследования: в январе 2011 года компания из Великобритании Valemont Properties Ltd якобы приобрела вексель номиналом $400 млн у другой фирмы из Великобритании Goldbridge Trading Ltd. Поручителями по векселю были несколько компаний из России (включая ООО «Легат» с номинальным директором — пенсионером из Москвы) и гражданин Молдавии Максим Мищечихин. Когда пришло время рассчитываться по векселю, все плательщики сообщили, что долг они признают, но денег у них нет. И тогда компания Valemont Properties в апреле 2012 года обратилась в суд Кишинева. Вся роль гражданина Молдавии сводилась к обеспечению молдавской юрисдикции, где у организаторов схемы были хорошие связи. Главной целью было получение легального обоснования для вывода денег из России, отмечает издание.

Куда уходили деньги?

В изучении «молдавской схемы» принимали участие журналисты из 32 стран. Каждое издание, помимо описания принципа работы «Ландромата», рассказывало об участии в схеме корпораций из своей страны.

Например, в Германии журналисты Süddeutsche Zeitung насчитали $66,5 млн грязных денег, прошедших через немецкие банки. Почти 80% этой суммы прошли через счета Deutsche Bank и Commerzbank — крупнейших банков страны, которые ранее уже были замешаны в скандале вокруг «панамского архива».

В соседней Австрии журналисты Dossier обнаружили в базе данных «Ландромата» 32 получателей «подозрительных транзакций», на счета которых за несколько лет было переведено $5,4 млн. Среди них, помимо отелей, частных школ и заводов, числится также пожилая пара, проживающая в деревне неподалеку от Вены. В 2013 году они получили €52,7 тыс. за некие «консалтинговые услуги».

Журналисты польского Newsweek обратили внимание на то, что одним из получателей платежей в рамках «Ландромата» была польская аналитическая организация «Европейский центр геополитического анализа» (ECAG). В мае 2013 года она получила от кипрской компании-пустышки €21 тыс. за «консалтинговые услуги». Возглавляет ECAG ультраправый политик Матеуш Пискорский. Ранее сообщалось о том, что он является одним из многих европейских радикалов, занимающих открыто пророссийскую позицию. Пискорский неоднократно посещал Крым, работал наблюдателем на крымском референдуме в марте 2014 года, выступал в качестве эксперта на телеканале RT. В мае 2016 года он был арестован польской контрразведкой как «российский шпион» и до сих пор содержится под стражей.

Одними из важнейших участников схемы стали британские банки. Причем через отделения собственно в Великобритании прошло лишь около $30 млн «подозрительных транзакций», тогда как всего британские банки оказались замешаны в отмывании не менее $738 млн, подчеркивает The Guardian. Например, свыше $545 млн прошло через банк HSBC, основная часть этой суммы — через отделение в Гонконге.

Не все национальные издания, сотрудничающие в рамках расследований с OCCRP, уже обнародовали свои материалы. Например, о расследовании пока не написала финская Yle и латвийская Re: Baltica. «Мы не вмешиваемся в редакционную политику, каждое издание публикует материалы тогда, когда сочтет нужным, мы просто передаем им материалы», — пояснил исполнительный директор OCCRP Пауль Раду, румынский журналист-расследователь. По словам Раду, в ближайшее время можно ожидать больше публикаций по коррупционным схемам в КНР и Гонконге. Через каждую из этих стран (Гонконг обладает широкой финансово-экономической автономией от Пекина) прошло свыше $900 млн «подозрительных транзакций» в рамках «Ландромата». В совокупности это даже больше, чем у лидера списка — Эстонии ($1,5 млрд отмытых денег).

Какие российские банки фигурируют в расследовании?

По данным участников расследования со стороны «Новой газеты», в схеме вывода преступных денежных средств за рубеж участвовали 18 российских банков, у 15 из которых в период с 2013 по 2016 год была отозвана лицензия. Как рассказал журналист «Новой газеты» Роман Анин, в переводе денег в Moldindconbank были замечены, в частности, банк «Стратегия», Интеркапитал-Банк, Первый чешско-российский банк, Инкредбанк, «Европейский Экспресс», МБФИ, «Юникор», «Рублевский», «Русский финансовый альянс», Смартбанк (до осени 2011 ЗАТО-Банк) и Маст-банк. Согласно материалам издания, наибольшее количество денег было переправлено в Молдавию через два банка — Русский земельный банк и банк «Западный», на момент совершения сомнительных операций принадлежавшие банкиру Александру Григорьеву. Он был впоследствии задержан по подозрениям в организации преступного сообщества по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж объемом порядка $50 млрд, заявляли представители МВД.

В международном расследовании фигурирует еще один российский банк — РосЕвроБанк, который в отличие от вышеперечисленных выполнял роль банка-получателя, то есть через него денежные средства возвращались в Россию после завершения офшорной схемы. На официальный запрос представитель банка, входящего в топ-50 по активам, опроверг информацию об участии в «молдавской схеме». «Упоминание нашего банка в публикации «Новой газеты» явилось для нас полной неожиданностью, мы не понимаем, какое отношение это все к нам имеет. РосЕвроБанк работает в строгом соответствии с законодательством РФ и требованиями Банка России», — заявил представитель РосЕвроБанка.

ЦБ и Росфинмониторинг не ответили на запрос.

Какую роль играл импорт товаров в Россию?

Большая часть выведенных из России средств — деньги, полученные от серого импорта, пишет «Новая газета». Издание подтверждает эту теорию примерами, полученными благодаря банковским проводкам, и словами неназванных бизнесменов, «которые импортировали различные товары в Россию». Схема, как следует из публикации, выглядит следующим образом: таможенные чиновники создают невыполнимые условия для импорта товаров в Россию, из-за чего бизнесменам приходится ввозить товары через экспедиторские компании, которые зачастую связаны с самими же чиновниками. За свои услуги посредники берут 30-40% от стоимости груза, отмечает издание, при этом «все импортные сделки проводились через фиктивные компании, которые не платили налоги и таможенные пошлины» (эти же фирмы получали деньги по фиктивным решениям молдавских судей).

Проблема серого импорта еще шире, указывает председатель координационного совета Госдумы по оптимизации внешнеторговых грузопотоков, бывший депутат Михаил Брячак. Таможенная служба стабильно направляет в бюджет на 2,5 трлн руб. в год меньше, чем должна, уверен он, это видно при сопоставлении данных ФТС, Центробанка и ООН. «Совершенно очевидно, что такой объем потерь не мог произойти без участия высшего руководства службы, ночью в рюкзаках такой объем товаров утаить от таможенного контроля невозможно, — говорит он. — Вследствие этого деньги, которые появлялись на руках у коррупционных чиновников и недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, естественным образом выводились [из России]».

Схемы, вынуждающие компании сотрудничать с экспедиторами, существуют, подтверждает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Информация мне поступала не один раз за прошедшие годы, из разных источников, что у импортеров огромные комиссии отжимаются по этим схемам. Схемы-то коррупционные», — говорит он. Впрочем, сейчас масштабы занижения стоимости импорта значительно сократились — если раньше доля серого импорта вполне могла составлять 25-30%, то сейчас она упала до 5%, говорит ведущий эксперт института «Центр развития» ВШЭ Сергей Пухов.

Редакция направила запрос в пресс-службу ФТС и ожидает ответа.

Где проводятся расследования?

Публичные заявления о расследовании этой схемы делали лишь молдавские, латвийские и эстонские чиновники, в частности, президент Молдавии Игорь Додон, представители экономической полиции Латвии и криминальной полиции Эстонии. Власти России и Великобритании, банки которых связывают с отмыванием средств, не подтверждали информацию о расследованиях.

«Это серьезные обвинения, и мы проведем расследование по всем данным, которые поступят в наше распоряжение», — говорится в поступившем заявлении представителя инспекции по контролю за финансовой деятельностью Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA). Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (Serious Fraud Office, SFO) в ответ за запрос не подтвердило и не опровергло информацию об интересе к этому делу. По словам представителя SFO, такие заявления делаются в трех случаях: когда компания получает уведомление о начале расследования и считает необходимым уведомить рынок; когда следствие стремится получить информацию от пострадавших; когда компании предъявляются официальные обвинения.

Роман Анин представляет первый международный проект по расследованию глобальной коррупции. У вас волосы встанут дыбом, когда вы дочитаете это масштабное исследование и поймете, как устроен мир, которым правит теневая коррупционная элита

Транснациональное расследование «Новой газеты» и Международного центра по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP)*

— Российские чиновники, украинские политики, мексиканские наркокартели, азиатские триады, международные торговцы оружием используют одни и те же офшорные компании, одних и тех же операторов и одни и те же банки для легализации своих доходов.

— Как фирма из Великобритании со счетом в Латвии отмывала деньги, украденные из бюджета России в результате хищения, которое расследовал Сергей Магнитский, и одновременно «мыла» деньги вьетнамских триад, занимавшихся контрабандой в Румынии.

— Российские фирмы перечисляли миллионы долларов на счета компании из Новой Зеландии, которая отмывала деньги для крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа».

— Номинальными директорами крупнейших отмывочных компаний с оборотами в миллиарды долларов являются не подозревающие об этом граждане России.

— Фирмы-однодневки всего за несколько месяцев перечислили около 300 миллионов долларов из российских госбанков на счета офшоров, деятельность которых расследуется спецслужбами США и Европы.

*Organized Crime and Corruption Reporting Project - Центр по исследованию коррупции и организованной преступности, объединяющий журналистов-расследователей Восточной Европы.

Это расследование длилось более года, в нем участвовали десятки журналистов-расследователей из России, Украины, Румынии, Латвии, Великобритании, Сербии и других стран мира. Но мы до сих пор считаем его незаконченным. Несмотря на сотни эксклюзивных документов — банковских транзакций, материалов уголовных дел, судебных решений, добытых в разных странах мира, — мы понимаем, что находимся только в начале пути и сегодняшняя история — только первая попытка объяснить, как устроена мировая прачечная по отмыванию денег.

В центре нашего расследования — несколько офшорных компаний с оборотами, превышающими миллиард долларов.

Полученные нами банковские транзакции показывают: на счета этих офшорных компаний перечислялись деньги из России, США, Великобритании, Новой Зеландии, Китая, Украины… Каждая из этих транзакций — скорее всего, отдельная история, и у каждого из этих долларов, скорее всего, уникальное происхождение: он мог быть украден из российского бюджета, мог быть получен от контрабанды в Румынии, торговли наркотиками в США или оружием из Северной Кореи… Мы объясняем эти взаимосвязи тем, что преступники с разных концов света используют одинаковые технологии, и потому нет ничего удивительного в том, что одни и те же платформы могут работать в интересах разных бенефициаров.

Но все же у всех этих отдельных историй есть одно общее — это операторы отмывочных платформ, те, кто имеет доступ к банковским счетам и знает, чьи деньги моются в этих общих котлах и кому они в итоге должны достаться. Вот именно этих людей нам еще только предстоит найти.

NOMIREX

Путь денег к счетам Владлена Степанова

В январе 2011 года юристы Hermitage Capital Management написали в прокуратуру Швейцарии сообщение о подозрении в отмывании денег. Речь шла об уже хорошо известной истории — о том, как на швейцарские счета в банке Credite Suisse, принадлежащие офшорным компаниям Владлена Степанова, бывшего мужа Ольги Степановой (в то время начальницы 28-й налоговой инспекции), поступили миллионы долларов, которые затем были потрачены на покупку недвижимости в Дубае и Черногории. С того же швейцарского счета оплачивалась недвижимость Ольги Царевой и Елены Анисимовой, чьи имена совпадают с именами бывших заместительниц Степановой в 28-й инспекции.

Юристы Hermitage Capital Management в своем заявлении предполагали: эти деньги — часть похищенных, с помощью использования мошеннических схем возмещения налогов, из бюджета России в 2007 году 5,4 млрд рублей. Напомним, это преступление расследовал юрист Сергей Магнитский, два года назад доведенный до смерти в СИЗО. Владлен Степанов настаивал, что пришедшие ему на счет деньги он заработал самостоятельно.

До того как прийти на швейцарский счет Владлена Степанова, деньги проделали крайне непростой путь. Большая часть из них была перечислена со счетов в латвийском банке Trasta Komercbanka Riga LV, принадлежавших компаниям Nomirex (Великобритания) и Bristoll Export (Новая Зеландия). На эти компании деньги, в свою очередь, пришли со счета молдавской фирмы Bunicon-Impex SRL. Все эти компании и их финансовые операции в настоящее время находятся под пристальным вниманием швейцарских правоохранительных органов, расследующих заявление Hermitage Capital Management.

Британская фирма Nomirex была зарегистрирована в августе 2006 года компанией, специализирующейся на регистрации и управлении фирм и защите активов, — Meridian Companies House Limited. Директор Meridian Companies House, русскоязычный Эрез Махарал, сообщил «Новой» и OCCRP, что его компания занимается регистрацией фирм «на полку», которые затем оптом продаются посредникам, а те, в свою очередь, продают их еще кому-то другому — «кому, бывает неизвестно даже им самим».

Поэтому Махарал, по его словам, и не знает, кто бенефициар Nomirex, где у этой фирмы были открыты счета и куда уходили деньги. Как он полагает, задача контроля возложена на банки, однако даже банк не в состоянии проверить большинство информации, которую ему предоставляет клиент. «Особенно если клиент — злоумышленник и сознательно вводит банк в заблуждение с помощью хорошо подготовленного документооборота. Это ведь честным людям скрывать нечего. А нечестные вместо себя всегда кого-нибудь подставляют. Вот я и чувствую, что меня подставили».

С 2007 по 2009 год Nomirex подавала нулевые годовые отчеты в регулирующие органы Великобритании, что означало: компания не вела никакой экономической деятельности. Однако участие Nomirex в транзите денег на швейцарские счета Владлена Степанова показывает, что годовые отчеты Nomirex не соответствовали действительности. Более того, «Новой газете» и OCCRP удалось получить банковские транзакции, свидетельствующие: за два года десятки фирм со всего мира перечислили на счет Nomirex в латвийский Trasta Komercbanka Riga LV более 365 млн долларов! Лидерами этого списка являются сомнительные российские фирмы со счетами в российских госбанках — Сбербанке и ВТБ.

Российские госбанки

234 млн долларов на латвийский счет Nomirex перечислила фирма ООО «Строительная компания «Трейд» из Санкт-Петербурга со своего счета в Сбербанке. 30 января 2007 года ООО «Строительная компания «Трейд» осуществила первый платеж Nomirex на сумму 7,5 млн долларов. На следующий же день питерская фирма произвела еще три транзакции в пользу Nomirex на ту же общую сумму — 7,5 млн долларов. Таким образом, осуществляя ежедневные переводы, питерская фирма всего за два месяца перечислила Nomirex 234 млн долларов.

В соответствии с российским Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» столь частые транзакции в адрес зарубежной компании, описывающей свой бизнес как неактивный (а этот факт мог быть легко проверен), к тому же держащей банковский счет в Латвии (юрисдикции, которая по международным классификаторам считается предрасположенной к отмыванию денег), — так вот, все эти транзакции должны были быть тщательно проверены службой безопасности Сбербанка.

В пресс-службе Северо-Западного Сбербанка «Новой» и OCCRP сообщили: «Сбербанк осуществляет свою деятельность в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. По всем операциям, в рамках исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма», банк своевременно направляет информацию в Росфинмониторинг». А комментировать конкретные транзакции отказались, сославшись на нормы указанного закона, запрещающие банку информировать клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов.

Уставной капитал «Строительной компании «Трейд», согласно ЕГРЮЛ, всего 10 тыс. рублей, единственный учредитель и директор — 31-летний житель Санкт-Петербурга Владимир Воронов. «Новой газете» и OCCRP удалось связаться с Вороновым. Он рассказал нам, что в 2006 году долгое время не мог найти работу, пока не увидел объявление о том, что некоему «Региональному юридическому центру «Северная столица» требуются люди на должности номинальных директоров. В соглашении, подписанном между Вороновым и центром «Северная столица» (есть в распоряжении «Новой газеты» и OCCRP), так прямо и говорится: Воронов будет «неоднократно выступать» учредителем и директором юридических лиц в России. Таким образом на него было оформлено 27 фирм, согласно ЕГРЮЛ.

По словам Воронова, ему обещали, что после того, как каждая номинально оформленная на него фирма будет продана конечному покупателю, он получит с этого свою долю. Однако Воронов, по его словам, никакой доли так и не получил, ему лишь платили по 100—300 рублей за подписание необходимых документов у нотариуса и поездки в налоговые инспекции.

ООО «Региональный юридический центр «Северная столица», подписавшее соглашение с Владимиром Вороновым, было учреждено в сентябре 2004 года. В марте 2007 года эта фирма была ликвидирована. Единственным учредителем и директором этой компании был Игорь Блинников. «Новой газете» и OCCRP удалось получить судебное решение 2010 года, в нем указано, что Игорь Блинников опрашивался налоговыми органами как учредитель и директор фирмы, которая, по мнению налоговиков, использовалась для ухода от налогов. Блинников, согласно тексту решения суда, сообщил налоговым органам, что зарегистрировал на себя ряд юридических лиц за денежное вознаграждение.

В 2005 году было учреждено еще одно ООО с идентичным названием «Региональный юридический центр «Северная столица». В 2010 году и эта фирма была ликвидирована.

И, наконец, в 2006 году появилась третья компания с идентичным названием «Региональный юридический центр «Северная столица». По данным ЕГРЮЛ, она существует до сих пор, но, похоже, что ее единственным учредителем и гендиректором является человек, умерший пять лет назад. Третий юридический центр «Северная столица» зарегистрирован на Сергея Лубнина из Санкт-Петербурга. В распоряжении «Новой газеты» и OCCRP есть решение суда, в котором налоговые органы проверяли деятельность ряда фирм-однодневок, использовавшихся в схемах ухода от налогов. Директором и учредителем одной из них был Сергей Лубнин. Налоговые органы, пытаясь опросить Лубнина, отправили запрос в Санкт-Петербург по месту регистрации и получили ответ из ЗАГСа: Сергей Лубнин умер 27 марта 2007 года. Одновременно, согласно базе данных о российских компаниях СКРИН, Лубнин продолжает числиться гендиректором в 97 компаниях.

Владимир Воронов, «владелец» фирмы «Строительная компания «Трейд», перечислившей из Сбербанка 234 млн долларов на латвийский счет Nomirex, рассказал «Новой газете» и OCCRP, что он был не единственным, кого юридический центр «Северная столица» использовал в качестве номинального директора: «Каждый день они нанимали как минимум по 10 новых людей». Обнаружить каких-то реальных людей, управлявших центром «Северная столица», нам не удалось.

…Вторым «лидером» в списке компаний, перечисливших в латвийский банк Trasta Komercbanka Riga LV на счет британской Nomirex 365 млн долларов, является московская фирма ООО «Стайл», державшая счет в госбанке ВТБ-24. Первый платеж со счета «Стайла» в ВТБ-24 на счет Nomirex произошел в июле 2008 года. Далее в течение одного месяца «Стайл» перечислил британской компании 53 млн долларов! Основанием для платежей во всех случаях была якобы закупка строительных материалов.

Законность этих платежей вызывает большое сомнение, потому что Nomirex описывал свой бизнес в отчетах как «неактивный» (и эта информация должна была быть доступна службе безопасности ВТБ-24), а следовательно, не мог продавать никакие товары «Стайлу».

Представитель ВТБ-24 Артем Бочкарев подтвердил «Новой газете» и OCCRP, что «в указанный период в банке действительно обслуживался клиент — юридическое лицо с такими реквизитами. В отношении клиента были проведены все предусмотренные законодательством мероприятия по идентификации и изучению. Характер и объемы расчетов, осуществлявшихся клиентом банка, оценивались банком с точки зрения соответствия требованиям законодательства. В результате мер, предпринятых банком, расчеты данного клиента были прекращены». Дальнейшую информацию, по словам Бочкарева, банк предоставить не может «в связи с необходимостью соблюдения банковской тайны».

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Стайл» было образовано в январе 2008 года. Учредитель компании — Екатерина Симченко, генеральный директор — Алексей Володькин. Человек с таким же именем, как у Екатерины Симченко, в июле 2007 года был назначен в совет директоров банка «Магаданский», если верить протоколу общего собрания акционеров банка. Спустя несколько месяцев, в конце 2007 года, Центральный банк России (ЦБ) отозвал у банка «Магаданский» лицензию: в связи с неоднократными нарушениями как раз с июля по август 2007 года Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В июне 2011 года ООО «Стайл», которое отправило британской компании Nomirex 53 млн долларов, перестало существовать — было реорганизовано и вместе с еще четырьмя фирмам, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), слилось в некое ООО «Мерси» из Владивостока. Связаться с людьми, имевшими отношение к «Стайлу» — Екатериной Симченко и Алексеем Володькиным, не удалось: доступные телефоны не отвечают.

Латвийский счет британской компании Nomirex пополнялся не только за счет переводов из крупнейших российских государственных банков, отметились и банки, принадлежащие частным лицам.

С января по март 2007 года зарегистрированная в США, штате Орегон, компания Ziteron Ltd со своего счета в московском Нефтепромбанке перечислила примерно 10 млн долларов на корреспондентский счет VTB Bank AG (немецкое подразделение российского ВТБ), откуда затем деньги пришли в латвийский Trasta Komercbanka Riga LV на счет Nomirex. Согласно коммерческому регистру штата Орегон, Ziteron Ltd указывает своим основным местом ведения бизнеса украинский город Львов, а президентом компании числится некто Оскар Аугусто Седеньо, 45-летний адвокат из Панамы, когда-то работавший в министерстве иностранных дел этой республики.

Седеньо в официальном письме для «Новой газеты» и OCCRP сообщил, что «наша адвокатская фирма, которой я руковожу в городе Панама в качестве практикующего адвоката, никогда не учреждала, не управляла и не была резидентным агентом компании Ziteron Ltd.

Наш московский клиент Олег Воль, бывший сотрудник «Русской правовой компании», назначил меня в данной компании номинальным директором. В качестве номинального директора компании Ziteron Ltd. я подписал три доверенности по требованию господина Олега. Таким образом, заявляю, что я никогда не знал о существовании банковских счетов, я никогда ими не управлял и не имел доступа к этим счетам и не знаю, какие операции производила данная компания».

«Новой газете» и OCCRP удалось связаться с Олегом Волем, московским юристом, который работал в ряде средних юридических компаний. Воль сообщил нам, что и он играл роль посредника в учреждении американской фирмы Ziteron Ltd, которая в 2007 году отправила около 10 млн долларов из московского Нефтепромбанка на латвийский счет Nomirex. Воль рассказал, что несколько лет назад к нему обратился человек, который попросил помочь в учреждении офшорной компании. «Его звали Максим. Фамилии я не спрашивал и не знаю ее до сих пор. Ziteron Ltd была учреждена для него, и я не знаю, для каких целей ему нужна была эта компания». По словам Воля, с Максимом он познакомился случайно, через общих знакомых, «как это обычно бывает». Позднее Воль пытался снова связаться с Максимом, но его телефоны больше не отвечали. Воль передал «Новой газете» и OCCRP пять мобильных номеров, якобы принадлежавших Максиму, однако ни один из них больше не работает. Среди других контактов Максима был также корпоративный электронный адрес Нефтепромбанка, из которого осуществлялись переводы в пользу Nomirex.

Президент Нефтепромбанка Иван Губенко сообщил в письме «Новой газете» и OCCRP, что банк «с пониманием и уважением относится к деятельности национальных и международных организаций в области борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Банк разделяет и всецело поддерживает вашу активную гражданскую позицию по расследованию операций, по которым имеются подозрения в легализации доходов, полученных преступным путем». Губенко также подчеркнул, что банк осуществляет меры, предусмотренные Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также выполняет процедуры, предусмотренные правилами внутреннего контроля. Но комментировать конкретные транзакции компании Ziteron Ltd в адрес Nomirex банк не вправе в соответствии с нормами указанного закона.

Вьетнамские контрабандисты

К сожалению, наше расследование по вышеперечисленным транзакциям из российских банков (Сбербанка, ВТБ-24, Нефтепромбанка) в адрес британской компании Nomirex не показывает истинных бенефициаров этих денег и их происхождение: во всех случаях мы уперлись в высокую стену, состоящую из нескольких уровней номинальных посредников, ничего не знающих или не не желающих раскрывать имена истинных владельцев компаний и проходящих по их счетам денег. Однако у нас есть подозрения о сомнительности этих операций, и мы полагаем, что факт вывода из России 300 млн долларов в преддверии или в разгар финансового кризиса со счетов фирм с признаками однодневок в адрес неактивной британской компании — достаточное основание для начала расследования правоохранительными органами, обладающими гораздо большим набором полномочий для получения информации.

Необходимость подобного расследования усиливается не только тем фактом, что компания Nomirex участвовала в транзите денег на счета Владлена Степанова, с которых впоследствии была оплачена недвижимость, но и тем, что Nomirex использовалась в финансовых интересах могущественной азиатской группировки, занимавшейся контрабандой на территории Румынии.

В отношении членов этой группировки, которая подозревается в отмывании 600 млн долларов и организации преступной деятельности на территории Румынии, сейчас идет судебное разбирательство (материалы расследования есть в распоряжении «Новой газеты» и OCCRP). В ходе обысков были изъяты компьютеры, на которых содержалась информация о том, что члены этой группировки переводили деньги на счета той же компании Nomirex.

Согласно обвинительному заключению, эта группировка с 2006 по 2010 год импортировала в Румынию товары из Китая, Гонконга и Вьетнама, не платя никаких налогов и таможенных пошлин. Эти товары впоследствии продавались в Румынии, а полученные деньги вывозились на машине на территорию Молдовы, откуда затем их снова везли в Украину, а уже из Украины деньги перечисляли на счета офшорных компаний, среди которых была и британская Nomirex со счетом в латвийском Trasta Komercbanka Riga LV.

Один из членов этой группировки, Хоа Ле Дук, согласился встретиться с репортером OCCRP в августе этого года в Бухаресте. Он рассказал нам, что несколько лет назад познакомился с Нго Тронг Ту и другим вьетнамцем, проживающим в России, Чу Хай Ха. «У них есть свой бизнес в России по производству еды. Они оба — выпускники российских институтов и живут в России. Я познакомился с ними через других членов вьетнамской общины». Связаться с Нго Тронг Ту и Чу Хай Ха нам не удалось.

Когда заходит речь о финансовых транзакциях группировки, Хоа Ле Дук не особенно разговорчив: «Суд по этому делу все еще идет, поэтому я не хочу комментировать. Давайте просто скажем, что партнеры попросили нас перевести деньги из одного места в другое. Мы помогли им, но мы не знаем, где эти деньги сейчас. Это не наше дело. Мы просто оказали им услугу». Согласно обвинительному заключению румынской прокуратуры, группа Хоа Ле Дука специализировалась на перемещении крупных сумм денег через офшорные сети за два процента от денежного объема.

Сухогруз «Фаина» и танки Т-72, вакцина от свиного гриппа, чемпионат Европы по футболу 2012 года

Связанные с британской компанией Nomirex люди и банковские транзакции ведут нас не только к российским налоговикам, засветившимся в «деле Магнитского», и азиатским контрабандистам, но и к коррупционным и оружейным скандалам в Украине.

В июле 2009 года директором Nomirex была назначена инструктор по йоге с Кипра Лана Замба. Подсчитать точное количество компаний по всему миру, в которых скромный инструктор по йоге с Кипра числится директором, невозможно: их, похоже, сотни. Например, Лана Замба была директором британской компании Eurobalt Limited, которая, в свою очередь, владеет 56% в донецкой компании ООО «Дорожное строительство «Альтком». Еще 43% донецкого «Альткома» принадлежат другой британской компании — Sorena Export Limited. У обеих британских компаний, в свою очередь, один владелец — компания из Белиза Trinitron Investments Limited.

Газета «Украинская правда», расследуя деятельность фирмы «Дорожное строительство «Альтком», отмечала, что эта компания получает множество подрядов без конкурса на миллиарды гривен. Причем, по замечанию «Украинской правды», эти подряды счастливо посыпались на «Альтком» после того, как к власти в Украине пришли действующий президент Виктор Янукович и его донецкая команда. В апреле-мае 2010 года «Альтком» стала генподрядчиком реконструкции полосы в аэропорту Львова; в июне 2010 года директор «Альткома» заявил, что его компания готова освоить 2,5 млрд гривен на объектах Евро-2012; в октябре 2010 года «Альтком» выиграла тендер с одним участником на строительство трассы Львов — Краковец на 1,4 млрд гривен…

Как писала «Украинская правда», все решения по избранию подрядчиков проектов в рамках Евро-2012 зависят от «Бориса Колесникова и подчиненного ему Нацагентства по проведению Евро-2012». Комментируя газете выбор подрядчиков на сооружение объектов к чемпионату Европы, вице-премьер Колесников сообщил, что «Альтком» назначают генподрядчиком в связи с отсутствием времени на проведение конкурсного отбора. Они становятся победителями тендеров с одним участником на тех объектах, которые требуют немедленного строительства. Когда мы попали во временной цейтнот на теме Евро-2012, то сразу сказали: «Мы будем сами подбирать подрядчиков», — пояснил Колесников «Украинской правде».

Помимо объектов к Евро-2012 британская компания Nomirex связана и с другими сомнительными украинскими проектами на сотни миллионов долларов. Наряду с российскими фирмами, перечислившими в пользу Nomirex 300 млн долларов, мы обнаружили еще ряд компаний с интересными связями из других стран мира. В 2006 году компания из Панамы Miller Industrial Inc. перечислила в Trasta Komercbanka Riga LV 650 тыс. долларов на счет Nomirex. В 2007 году компания из Новой Зеландии — ScaNex Limited — перевела на счет Nomirex около 6 млн долларов. В том же году другая компания из Новой Зеландии — Dominus Limited — перевела в пользу Nomirex также около 6 млн долларов. Эти транзакции трех, казалось бы, разных компаний из Новой Зеландии и Панамы объединяет одно: у них были общие директора и владельцы — граждане Латвии Стэн Горин и Эрик Ванагелс, засветившиеся в грандиозных скандалах о торговле оружием и поставке на Украину вакцины от свиного гриппа.

Одним из самых скандальных захватов судов сомалийскими пиратами может считаться захват судна «Фаина» в сентябре 2008 года, когда на борту были обнаружены 33 танка Т-72, тяжелое вооружение и боеприпасы. Официально судно следовало из Одессы в кенийский порт Мумбаса. Однако свидетели истории высказывали предположения, что истинным портом назначения «Фаины» могла быть Джуба на юге Судана. Официальным владельцем «Фаины» числилась панамская компания Waterlux AG, которая, в свою очередь, управлялась еще двумя панамскими компаниями — Cascado AG и Systemo AG. Так вот обеими компаниями — Cascado и Systemo, в свою очередь, управляли те же латыши Эрик Ванагелс и Стэн Горин, которые руководили новозеландскими фирмами, осуществлявшими платежи в адрес Nomirex.

И, наконец, в мае 2011 года окружной суд штата Орегон вынес решение против американской компании Olden Group LLC, которая с 2008 по 2009 год поставляла украинскому госпредприятию «Укрвакцина» вакцину от свиного гриппа. Суд установил, что поставки осуществлялись по завышенным ценам и через сеть офшорных компаний, к некоторым из которых имели отношение те же латыши Эрик Ванагелс и Стэн Горин, которые руководили фирмами из Новой Зеландии и Панамы, перечислявшими миллионы долларов в адрес Nomirex.

Tormex

Молдавские кидалы

Банковские транзакции компании Tormex

Tormex (Новая Зеландия) — это вторая офшорная компания, которую можно считать частью исследуемой нами финансовой платформы по отмыванию денег. В том, что Tormex и Nomirex — это части одного целого, нет никаких сомнений. В распоряжении «Новой газеты» и OCCRP есть банковские проводки, показывающие, что в 2008 году со счета Nomirex был осуществлен перевод на 1 млн долларов в адрес Tormex.

Нам удалось получить полную выписку по движению денег по счету Tormex, благодаря малозначимому, казалось бы, делу, расследовавшемуся в Молдавии. В 2008 году молдавские следователи распутывали историю о том, как к одному румынскому бизнесмену обратились люди из Кишинева, предложившие ему поставить шины для грузовиков. Покупателя цена устроила, и он перечислил 437 тыс. долларов на указанный «продавцами» счет. Этот счет находился в латвийском банке Baltic International Bank и принадлежал новозеландской компании Tormex. Деньги ушли, но никаких шин румынскому бизнесмену так и не поставили, и он написал заявление в полицию Кишинева. Молдавские полицейские запросили в латвийском банке выписку по движению денег по счету Tormex, и полученные документы, наверное, немало удивили рядовых кишиневских следователей: банковские проводки показывали, что денежный оборот по счету Tormex всего за несколько лет превысил 700 млн долларов! А среди контрагентов этой новозеландской компании были фирмы со всего света.

«Белый воротничок» против наркокартеля «Синалоа»

В 2005 году в лондонское отделение одного из крупнейших американских банков Wachovia устроился житель Ливерпуля Мартин Вудс — на должность старшего сотрудника по противодействию отмыванию денег. До этого Вудс работал в структуре по борьбе с наркотиками британской полиции. С первого дня Вудс начал заниматься тем, что входило в его обязанности: отслеживать подозрительные транзакции, проходящие через банк Wachovia. Вудс сразу заметил, что по многим клиентам у банка отсутствовала достаточная информация — сведения о бенефициарах, назначении платежей, что вызывало опасения о возможности отмывания денег. И с 2006 года Мартин Вудс начал писать в головной офис Wachovia и британским властям один за другим так называемые «отчеты о подозрительной деятельности» (suspicious activity reports), в которых описывал подозрительных клиентов и их транзакции. Эти отчеты есть в распоряжении «Новой газеты» и OCCRP, некоторые из них касаются российских клиентов и банков.

Процитируем отрывки из некоторых отчетов: «…Wachovia установил похожие транзакции, осуществленные компаниями из Великобритании и Новой Зеландии через банки Латвии и Raiffeisen Bank. В ряде случаев латвийские банки ответили на наши запросы и сообщили, что действующие адреса компаний находятся в Восточной Европе… Во всех случаях использовались номинальные директора из далеких концов света, включая Панаму, Британские Виргинские острова, Новую Зеландию, Сейшельские острова, Вануату, Белиз и другие. Как бывшему офицеру полиции с опытом расследования отмывания русских денег (дело the Bank of New York — 1996—2001), характеристики этих компаний и используемые приемы — номинальные директора, неточные, фальшивые отчеты, переводы в долларах, непрозрачность операций — все это хорошо мне знакомо».

Но что самое любопытное: в отчетах Мартина Вудса упоминались и интересующая нас компания Tormex, и другая новозеландская фирма — Keronol, которая также была замечена юристами Hermitage Capital Management в сомнительном транзите денег, которые могли быть похищены из бюджета России в результате мошеннического возмещения налогов.

Но, к удивлению Вудса, его начальники в Wachovia не проявляли особого интереса к отчетам, и вскоре Вудса уволили. Зато его работой очень заинтересовались в Скотленд-Ярде и в американском управлении по борьбе с наркотиками (DEA). Выяснилось, что многие из тех компаний, которые попали в поле зрения Вудса, подозревались DEA в отмывании денег крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа».

Мартин Вудс позже стал одним из ключевых свидетелей, а его отчеты — важнейшими доказательствами в крупнейшем расследовании, которое закончилось в прошлом году. Офицеры DEA установили, что с помощью офшорных компаний, чьи платежи проходили через американский банк Wachovia, отмывались деньги от продажи кокаина мексиканского наркокартеля «Синалоа» (решение суда есть в распоряжении «Новой газеты» и OCCRP). Банку, признавшему обвинения, в качестве досудебного соглашения пришлось заплатить один из самых серьезных штрафов в истории США — 160 млн долларов. Но самое интересное для нас заключается в том, что одной из компаний, участвовавших в цепочке отмывания денег наркокартеля «Синалоа», была как раз новозеландская Tormex.

Оружие из Северной Кореи

Tormex была основана в Новой Зеландии в феврале 2007 года международной компанией, специализирующейся на регистрации офшорных фирм с номинальными директорами, — GT Group. В июне 2011 года новозеландские власти были вынуждены закрыть эту компанию в связи со скандалами, в которых учрежденные GT Group фирмы использовалась для отмывания денег крупнейших международных преступных группировок и террористических организаций, таких как, например, «Хезболла».

Крупнейший скандал случился в конце 2009 года, когда полиция Бангкока арестовала самолет, который вез из Северной Кореи в Иран 35 тонн взрывчатки и противовоздушных ракет (экипаж самолета состоял из граждан Казахстана и Белоруссии). Самолет был зафрахтован фирмой SP Trading, которая находилась по тому же адресу, что и интересующая нас Tormex, у обеих компаний был общий учредитель — GT Group.

Российский след

Благодаря делу о молдавских «кидалах» «Новой газете» и OCCRP удалось получить не только банковские транзакции Tormex на сумму, превышающую 700 млн долларов, но и внутренние документы, указывающие на тех, кто управлял этой компанией.

В день регистрации директор Tormex (32-летняя жительница Сейшельских островов) подписала доверенность на управление компанией жителю Москвы Альберту М. (фамилию мы сознательно опускаем по причинам безопасности). «Новой газете» и OCCRP удалось встретиться с М. Ему за 40, он работает водителем и ведет скромный образ жизни, совершенно несопоставимый с сотнями миллионов долларов, проходившими по счетам «управлявшейся» им компании. В начале М. даже не мог понять, о чем идет речь. Затем он стал припоминать, что несколько лет назад к нему обратился какой-то человек, чью фамилию он не помнит, и предложил поработать за рубежом — в Канаде или Новой Зеландии. «Я спросил, что надо делать, — вспоминает М. — Он ответил, мол, ничего. Просто подписать пару бумаг, вроде как резюме. Бумаги были на английском, я в них ничего не понял, но подписал». Так М. стал управляющим компании с оборотом 700 млн долларов, которая участвовала в отмывании денег наркокартеля «Синалоа».

На этом русский след в истории Tormex не исчерпывается: благодаря банковским транзакциям нам удалось обнаружить ряд российских фирм с признаками однодневок, которые перечисляли на счета Tormex миллионы долларов из российских банков.

В течение января 2008 года москов-ская фирма ООО «Ком Строй» перечислила на счет Tormex более 1 млн долларов. Учредитель ООО «Ком Строй» — 25-летний житель Москвы Даниил Макогон. По данным ЕГРЮЛ, на него зарегистрировано более 15 компаний. «Новой газете» и OCCRP удалось связаться с Макогоном. Он сообщил нам, что в 2006 году работал курьером в юридической компании (названия он не помнит), которая занималась регистрацией готовых фирм. «Когда я устраивался туда, они попросили у меня паспорт. Мол, это была страховка, чтобы я не исчез с документами или деньгами. Я был наивный и не обратил на это внимания», — говорит Макогон. После того как он уволился из этой компании, ему вернули паспорт, но тут же посыпались звонки из правоохранительных органов. «Я устал ходить на допросы и давать объяснения по поводу каких-то мошенничеств с компаниями, которые зарегистрированы на мое имя. Я понял, что люди из этой юридической фирмы использовали мой паспорт».

С июля по август 2007 года ООО «Юкон» из Москвы перечислило более 10 млн долларов на счет Tormex. Согласно банковским транзакциям, деньги платились якобы за детали какого-то электронного оборудования. ООО «Юкон» было учреждено в апреле 2007 года (за три месяца до первого платежа) Натальей Клецко. В распоряжении «Новой газеты» и OCCRP есть решение суда, согласно которому Клецко была допрошена оперуполномоченным управления по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД Москвы Алексеем Дрогановым (он входит в список сенатора Кардина из российских чиновников, имевших отношение к смерти Сергея Магнитского и хищению 5,4 млрд рублей из бюджета). Клецко на допросе пояснила, что в январе 2007 года она познакомилась с человеком по имени Михаил, который отвез ее к нотариусу для заверения документов, а затем — в налоговую для регистрации компаний на ее имя. «За свои действия она получала от Михаила 500 руб. — за визит в банк, 1000 руб. — за поездку в налоговую инспекцию», — говорится в решении суда. Связаться с Клецко нам не удалось.

ООО «Юкон» перечисляло деньги Tormex со своего счета в Инвестсбербанке (сегодня ОТП Банк). Представитель ОТП Банка сообщил нам, что информация о транзакциях и счетах клиентов является банковской тайной, и подчеркнул, что к банку нет претензий со стороны надзорных и правоохранительных органов.

В июле 2007 года, в течение всего 10 дней, другая московская фирма — ООО «Метал-Инком» перечислила на счет Tormex около 8 млн долларов. «Метал-Инком» использовала при этом банк «Кредит-Москва». Этот же банк упоминался в отчетах Мартина Вудcа: «К концу июля я обнаружил подозрительные транзакции на общую сумму 500 млн долларов. Среди них были транзакции, проведенные через Лондон российским банком «Кредит-Москва», — писал Вудс.

Директор правового департамента банка «Кредит-Москва» Ирина Николаева ответила нам, что запрашиваемая нами информация относится к банковской тайне.

Что касается фирмы «Метал-Инком», то она была учреждена в апреле 2007 года, ее директором и учредителем числилась жительница Ростова-на-Дону Эльмира Кузеева. Подсчитать общее количество «принадлежащих» ей компаний трудно: согласно ЕГРЮЛ, их, похоже, около 200. В нашем распоряжении есть судебное решение, согласно которому Эльмира Кузеева допрашивалась правоохранительными органами и призналась, что регистрировала компании по чьей-то просьбе. Имя этого человека в решении не уточняется.

Реакция властей

В связи с тем, что огромная часть денег, отмытых через исследуемую нами финансовую платформу, имеет российское происхождение, мы обратились в надзорные органы с просьбой прокомментировать ситуацию. Заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Александр Клименченок сообщил нам, что «операции, связанные с переводами юридическими лицами — резидентами со своих счетов в уполномоченных банках значительных сумм денежных средств на счета нерезидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, давно уже стали предметом заинтересованности со стороны Росфинмониторинга». Клименченок также подчеркнул, что Росфинмониторингом совместно с ЦБ в адрес банков направлен ряд писем о необходимости уделять особое внимание таким операциям. На наш вопрос, есть ли у Росфинмониторинга технические средства, чтобы отслеживать подозрительные транзакции, Клименченок ответил, что у службы есть необходимые «специализированные аналитические инструменты обработки инфомарции». Комментировать конкретные транзакции Клименченок не стал, сославшись на нормы закона.

В Центральном банке дали более конкретный ответ. Мы отправили туда (как и в Росфинмониторинг) примеры конкретных транзакций, а также названия компаний, осуществлявших крупнейшие переводы в адрес офшоров, засветившихся в международных скандалах об отмывании преступных денег.

Владимир Хрустов, заместитель директора департамента внешних и общественных связей ЦБ, ответил: «В констатирующей части запроса упоминаются три российские компании (ООО «Стайл», ООО «Строительная компания «Трейд», ООО «Юкон») и две зарубежные компании («Nomirex», «Tormex»). Указанные компании в 2007—2011 годах неоднократно были «замечены» в осуществлении сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств из страны. Информация о таких операциях Банком России регулярно направлялась в адрес Росфинмониторинга». Хрустов также подчеркнул, что руководству Центрального банка было известно о фактах осуществления приведенных в нашем запросе транзакций.

Нам трудно предположить, почему надзорные органы, следуя их ответам, знали о приведенных нами транзакциях из России на общую сумму примерно полмиллиарда долларов, знали о сомнительности этих транзакций и, располагая всеми инструментами для их отслеживания, тем не менее не могли в течение как минимум четырех лет их остановить. При этом, повторим, колоссальные суммы отправлялись из России на счета офшорных компаний, отмывавших деньги азиатских преступных группировок, мексиканских наркокартелей и торговцев оружием.

При этом надо понимать, что приведенные нами транзакции — это лишь малая часть той огромной суммы, которая ежегодно выводится из России по сомнительным операциям. В 2011 году Центральный банк заявил, что около 250 тыс. российских фирм не заплатили в 2010 году никаких налогов и подали нулевые годовые отчеты, описывая свой бизнес как неактивный. Одновременно, по данным ЦБ, денежный оборот этих фирм составил 4,2 трлн рублей, или почти половину годового бюджета России.

Эксперты в области налогов и финансов предполагают, что большинство этих фирм — однодневки, которые использовались для отмывания денег. По неофициальной статистике, из 4,5 млн российских компаний больше половины могут быть однодневками, и оборот отмытых с их помощью средств может сильно превышать годовой бюджет стран. Большая часть этих денег имеет криминальное или коррупционное происхождение. А в том, что впоследствии деньги российских чиновников «моются» за рубежом в одних котлах с деньгами контрабандистов, торговцев оружием или наркотиками, нет ничего удивительного. Они используют одни и те же инструменты, и в этом между ними нет никакой разницы.

В проекте участвовали: Михай Мунтяну (OCCRP, Румыния), Пол Раду (OCCRP, Румыния), Арта Гига (телеканал TV3, Латвия), Инга Спринге (Балтийский центр расследовательской журналистики, Латвия), Влад Лавров (газета «Киев Пост», Украина), Валери Хопкинс (OCCRP, Босния и Герцеговина), Стефан Дожчинович (Сербский центр расследовательской журналистики), Грэхам Стэк (фрилансер, Украина, Великобритания) и другие.

Текст ответа г-на Оскара Аугусто Седеньо на публикацию .

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) связывает с президентом России Владимиром Путиным около 24 млрд долларов, которые контролируют люди из его "ближнего круга". Об этом говорится в расследовании "Putin and the Proxies", опубликованном поздно вечером во вторник, 24 октября. Отдельный материал посвящен двоюродному племяннику президента Михаилу Шеломову: журналисты после разговора с ним сделали вывод, что он сам не в курсе некоторых активов, которыми владеет его компания - ООО "Акцепт".

OCCRP пишет, что расследование подготовлено совместно с "Новой газетой" , однако на сайте российского издания на момент написания заметки информации о нем нет.

OCCRP оценил богатство ближнего круга Путина - "членов семьи, старых друзей и друзей, ставших членами семьи" - в 24 млрд долларов. У большинства есть связанный с нефтегазовыми активами или деятельностью госкомпаний бизнес (Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, братья Аркадий и Борис Ротенберги). Однако троих из ближнего круга OCCRP выделяет, подозревая, что это "кошельки" Путина. Это Михаил Шеломов, Сергей Ролдугин и Петр Колбин. Виолончелиста Ролдугина связали с Путиным после публикации "панамских документов". Колбин упоминался в связи продажей элитной недвижимости бабушке бывшей гимнастки Алины Кабаевой.

OCCRP утверждает, что у троицы есть общие черты: их компании контролируют активы огромной ценности, при этом владельцы часто не в курсе, какие именно, но прилагают значительные усилия для того, чтобы объяснить свое богатство. С учетом их связей с президентом это заставляет задаться вопросами о том, чьи деньги они контролируют, считают в организации.

Об активах Шеломова в Петербурге "Ведомости" в 2014 году писали в статье "Легко ли быть Путиным" под заголовком "Родственный бизнес". В материале было сказано, что связаться с Шеломовым не удалось.

OCCRP сообщает, что он до сих пор работает на рядовой должности "старшего специалиста" в "Совкомфлоте". Если основываться на аналогичных предложениях о работе, доход Шеломова можно оценить в сумму менее 10 тысяч долларов в год. Однако у его ООО "Акцепт" журналисты нашли активов на 573 млн долларов.

OCCRP пишет, что при первом разговоре - весной нынешнего года - Шеломов был удивлен, услышав вопросы о горнолыжном курорте Игора под Петербургом. "Акцепт" владеет половиной компании, которая ведет строительство гоночной трассы в Игоре. В Игоре, по утверждению Reuters , прошла свадьба Екатерины Тихоновой, которую называют дочерью президента. Шеломов сам поднял трубку и был вежлив во время диалога, но при этом удивился: "Почему вы спрашиваете меня?" Когда ему напомнили о связи с Игорой, он ответил: "Я об этом слышал, но не более того". Он заявил, что его проект "пока на бумаге", а на месте строительства пока "пустырь".

По данным OCCRP, связанная с компаниями друзей Путина деятельность ООО "Акцепт" началась в 2004 году, когда компания получила у панамского офшора Santal Trading Corporation кредит в 18 млн долларов под 5% годовых без всякого обеспечения. В этом году "Акцепт" стал акционером банка "Россия", со временем нарастив долю до 6,1%. А также купил долю в страховой компании "Согаз". В 2013 году эта доля оценивалась почти в 200 млн долларов.

Еще более 320 млн ООО "Акцепт" контролирует через компанию "Платина", которую приобрело в ноябре 2009 года. Эту фирму OCCRP связывает с Аркадием и Борисом Ротенбергами - людьми, которые зарабатывают миллиарды на крупнейших госконтрактах. На днях Bloomberg сообщил , что "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга будет строить мост на Сахалин. Проект оценивается почти в 300 млрд рублей, официально о нем будет объявлено в начале 2018 года. Сейчас главный проект "Стройгазмонтажа" - возведение моста в Крым.

Путин многократно опровергал наличие у себя несметных богатств. В интервью режиссеру Оливеру Стоуну он заявил : "В гробу карманов нет".

Для своего расследования OCCRP взяло комментарий у Уильяма Браудера, главы и сооснователя фонда Hermitage Capital. Он в России заочно арестован по обвинению в незаконном приобретении 200 млн акций "Газпрома". Браудер неоднократно называл Путина богатейшим человеком в мире . В комментарии для Центра по исследованию коррупции указал, что на имя Путина "не зарегистрировано ни цента (активов)", потому что он понимает, что в противном случае стал бы уязвим для шантажа.

пятница, 01 апреля 2016, 10:14

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP опубликовал полный текст расследования, содержащего .

Русский перевод статьи размещен на сайте OCCRP.

"В OCCRP пояснили, что основное расследование вел именно их центр, который затем передал часть информации агентству Reuters. Авторы расследования неоднократно пытались связаться с господином Баевским, но им это так и не удалось. Фигуранты опубликованного расследования в четверг никак его не комментировали. Представитель господина Ротенберга сказал, что бизнесмен не располагает информацией о сделках с недвижимостью Григория Баевского и что тот не работает "ни в одной из компаний или структур Аркадия Ротенберга", - пишут в издании "Коммерсант", комментируя публикацию. Там отмечают, что Алиса Харчева, по данным журналистов, находится сейчас в Африке. "Ранее она заявила агентству Reuters, что господина Баевского не знает, жилье купила в ипотеку и по сей день ее выплачивает", - добавляют в издании.

Приводим полный текст расследования по версии OCCRP. Публикация называется "Россия: бизнесмен управляет домами приближенных лиц ".

"Таинственный российский бизнесмен, в прошлом – руководитель предприятия по управлению госимуществом, покупал квартиры в Москве и Московской области для ряда женщин из окружения президента России Владимира Путина, в том числе его дочери; Алины Кабаевой; и девушки, опубликовавшей в сети игривое сообщение в своем блоге “Pussy for Putin” (в переводе – "Кошечка для Путина"), в котором она дарит российскому лидеру котенка и превозносит его талант руководителя.

47-летний Григорий Баевский работал на Аркадия Ротенберга, человека с хорошими связями в Кремле и давнего друга и спарринг-партнера Путина по дзюдо. Согласно документам, Баевский не только помог Путину решить несколько очень личных и деликатных вопросов, но и заработал состояние на сомнительных сделках с государством.

Фотография из блога студентки Алисы Харчевой, предлагающей Путину котенка

Прикрытие для семьи

Путин всегда пытался построить непроницаемую стену вокруг своей семьи, чтобы защитить их от пристального внимания, обращенного на него, и от рисков, связанных с его профессиональной деятельностью. Так, несмотря на догадки о прошлом детей Путина, высказываемые мировыми СМИ в течение последних нескольких лет, Кремль так никогда и не подтвердил их личности.

Но в прошлом году в непроницаемой стене появились первые трещины, когда Екатерина Тихонова, молодая и тогда неизвестная женщина, внезапно возглавила престижный и амбициозный проект по расширению территории Московского государственного университета (МГУ). Бюджет проекта оценивается в 110 млрд руб. ($1,7 млрд). Расследования, проведенные ежедневным российским изданием РБК, Reuters и OCCRP, подтверждают, что Тихонова – действительно младшая дочь российского лидера.

Значительная часть научной работы Тихоновой в университете финансировалась крупнейшими российскими государственными компаниями, во главе которых стоят ближайшие сторонники Путина.

Один из наиболее тщательно охраняемых секретов России – место проживания семьи Путина. Эта информация редко указывается даже в официальных документах. Тем не менее в 2012 году, создавая связанную с ее работой компанию, Тихонова указала свой официальный адрес. OCCRP смогла проверить указанный адрес. Официально Тихонова проживает в скромной однокомнатной квартире в Подмосковье, неподалеку от Ново-Огарёво, где обычно живет и работает ее отец. Из-за соображений безопасности OCCRP не публикует адрес квартиры Тихоновой.

Начиная с 2007 года владельцем квартиры, в которой прописана Тихонова, является Баевский, до недавнего времени малоизвестный бизнесмен из Санкт-Петербурга.

В середине нулевых Баевский руководил Дирекцией по инвестиционной деятельности (ДИД), государственным предприятием в составе Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Основной функцией ДИД является эффективное управление объектами государственной собственности. Поэтому уйдя со своей должности в ДИД в 2009 году, Баевскому не пришлось даже переквалифицироваться: от управления госимуществом он перешел к управлению частным имуществом людей из окружения Путина.

Связи с Путиным

Согласно информации из открытых источников, даже во время своей службы в ДИД Баевский уже был тесно связан с Аркадием Ротенбергом, одним из давних друзей Путина. Ротенберг входит в число лиц, в отношении которых США и Европейский Союз (ЕС) ввели персональные санкции в связи с кризисом на Востоке Украины.

Согласно Совету Евросоюза, Ротенберг преуспевал под покровительством Путина.

"Он нажил свое состояние во время правления Путина. Российские ответственные лица и руководители отдавали ему предпочтение при заключении важных контрактов с Правительством РФ или с государственными компаниями. Его компании получили несколько крайне выгодных контрактов в рамках подготовки Олимпийских игр в Сочи", - говорится в заявлении Совета ЕС.

В своем рейтинге "Короли госзаказа – 2016" российское издание журнала Forbes отдало Ротенбергу первое место, указав более чем полтриллиона рублей (US $7.4 billion) как сумму полученных им господрядов. Многие, если не большинство, контрактов, полученных компаниями Ротенберга, были переданы им без конкуренции.

Баевский связан с Ротенбергом уже давно. В 2004 году Баевский переоформил крайне дорогую квартиру в центре Москвы, на Большой Ордынке, на дочь Ротенберга Лилию. С 2006 года Баевский вместе с Аркадием Ротенбергом и его братом Борисом являются учредителями дачного кооператива "Отечество", находящегося неподалеку от Санкт-Петербурга.

После ухода из ДИД Баевский присоединился к бизнес-деятельности Ротенберга: он был включен в официальный список аффилированных лиц "СМП Банка", подконтрольного братьям Ротенбергам. В период с 2011 по 2014 годы Баевский также был генеральным директором "Русской холдинговой компании" (РХК), бенефициаром которой является Ротенберг.

РХК владеет рядом ценных российских активов, в том числе является одним из акционеров "Национальной химической группы" (НХГ), одного из крупнейших игроков на российском рынке минеральных удобрений. РХК также участвует в реализации проекта на $6 млрд по строительству автомагистрали от границ Беларуси до Казахстана, что может стать частью так называемого нового "Шелкового пути" – быстрого наземного маршрута между Западной Европой и Китаем.

Жить на широкую ногу

Баевский – не просто наемный сотрудник. Он развивал и свой собственный бизнес, и, как и в случае с Аркадием Ротенбергом, большую часть доходов компании Баевского получили за счет денег российских налогоплательщиков. По подсчетам OCCRP за последние два года компании Баевского выиграли государственные тендеры на более чем 6 млрд рублей ($88 млн по текущему обменному курсу).

Самый большой контракт в размере 2,7 млрд рублей ($ 82 млн) был получен Баевским в 2013 году на подготовку территории для строительства кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга (подписан 21 июня 2013 года).

Баевскому нравится тратить деньги, полученные от российских налогоплательщиков, на роскошные вещи. Ему принадлежит целый ряд недвижимости, стоящей миллионы долларов, от Санкт-Петербурга до Москвы и Геленджика на юге России, неподалеку от Сочи, где находится так называемый "дворец Путина". Его квартира в одном из самых дорогих районов Москвы, на Пречистинке, оценивается не менее чем в 50 млн рублей ($740 000). Баевский также владеет гламурной 65-метровой суперяхтой Rahil, построенной в 2011 году итальянской судостроительной компанией Benetti. Rahil, ранее ходившей под именем Nataly, в 2011 году выиграла престижный конкурс Nautical Design Award как лучшая моторная яхта (в категории судов более 40 метров).

Фото occrp.org

Дамы из близкого круга

Тихонова – не единственная женщина из окружения Путина, связанная недвижимостью с Баевским. Согласно реестру недвижимости, в 2009 году Баевский переоформил квартиру площадью 228 кв. м. на ул. Вересаева в Москве на имя Лейсан Кабаевой, сестры Алины Кабаевой.

Алина Кабаева – олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и председатель совета директоров "Национальной Медиа Группы", одного из крупнейших медиа-холдингов в России. Холдинг контролируется давним другом Путина Юрием Ковальчуком. На протяжении многих лет Кабаеву называли "возлюбленной" Путина, но Путин в резких выражениях отрицал подобные догадки, как и другие попытки выведать подробности его личной жизни. Эти слухи так никогда и не нашли своего подтверждения.

В 2013 году Баевский переоформил земельный участок и дом, находящиеся в престижном поселке Успенское в Одинцовском районе Московской области, на имя 81-летней пенсионерки Анны Зацепиной. Успенское - один из самых дорогих районов России: сотка земли здесь может стоить около $100 000. Этот поселок популярен среди самых богатых россиян: олигархов, высокопоставленных чиновников и знаменитостей. Успенское расположено всего в 15 минутах езды от официальной резиденции Путина в Ново-Огарёво.

Пожилая женщина по имени Анна Зацепина упоминается в документальном фильме об Алине Кабаевой, снятом российским государственным "Первым" каналом в 2013 году, а также в ряде сообщений СМИ с Олимпиады в Сочи в 2014 году. Анна Зацепина – бабушка Алины Кабаевой.

Информация из государственного реестра недвижимости не включает детали сделки, поэтому OCCRP не смог узнать, были ли эти объекты недвижимости проданы их теперешним владельцам или просто подарены.

Кошечки

Баевский владел несколькими квартирами, но большая часть из них была передана или продана людям, предположительно близким Путину. Но одна квартира досталась девушке, не имеющей столь прямого отношения к президенту России. В 2015 году 23-летняя Алиса Харчева получила от Баевского квартиру и место на подземной парковке в доме на улице Минской.

В 2010 году Харчева, которая на тот момент только окончила школу, стала "Девушкой апреля" в эротическом календаре, посвященном дню рождения Путина. Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал, что российскому лидеру календарь понравился. "Девочки симпатичные", – сказал Песков.

После публикации календаря Харчева стала студенткой факультета журналистики Московского государственного университета международных отношений. В 2012 году она отправила президенту России еще одно поздравление с днем рождения. В своем блоге Алиса опубликовала запись с заголовком “Pussy for Putin” ("Кошечка для Путина"). В качестве иллюстраций Алиса использует свои фотографии, на которых она позирует в игривых позах, с фотографией Путина и кошечкой, которая, по ее словам, является подарком для президента.

"Я считаю, что он (Путин) - шикарный мужчина, сильный лидер и идеальный руководитель страны… Я нашла замечательную кошечку в подарок президенту. Я верю в то, что она принесет Путину только удачу… А до тех пор, пока Владимир Владимирович не захочет забрать свой подарок, кошечка поживет у меня," - написала Харчева.

Отвечая на вопросы журналиста OCCRP, Харчева сказала, что она купила квартиру у Баевского через агента по недвижимости и что лично с Баевским не знакома.

Когда ее спросили, связана ли она каким-либо образом с Путиным и была ли квартира подарена ей, она рассмеялась и сказала: "Глупость… Конечно нет. Все уже давно забыли про тот календарь".